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• 公司治理-董事會

  FINANCIAL MATERIAL

• 獨立董事提名暨選任方式
• 董事會重要決議事項
• 董事會
  績效評估
• 董事會成員多元化政策及落實情形
• 功能性委員會

依證交法所定資格條件選任獨立董事相關訊息

• 依據九十五年三月二十八日金管證一字第 0950001616 號函，本公司依證券交易法規定於公司章程載明設置董事五至七人，其中獨立董事三人本公司採獨立董事候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之，有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性認定、提名與選任方式、職權行使及其他應遵行事項，依證券交易法及相關法令規定。
• 本公司依公司法規定，股東如欲於股東會提出獨立董事候選人名單者，於受理期間受理股東就本次股東常會之獨立董事選舉書面提名候選人，凡有意提名之股東請於上述期間依公司法第 192 條之 1 與第 216 條之 1 規定辦理書面提名手續。最近一次獨立董事改選股東會於一O五年六月二十日召開，並公告一O五年四月十三日至同年四月二十二日為受理期間，受理提名處所：茂為歐買尬數位科技股份有限公司（地址：台北市南港區園區街三號20樓F棟）
• 本公司一O五年五月九日董事會經全體出席董事同意通過提名楊承淑女士、賴建宏先生及黃清祥先生三人為本公司一O五年股東常會獨立董事候選人；另截至受理提名期間屆滿，並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東以書面向本公司提出其他獨立董事候選人名單，經本公司一O五年五月九日董事會審查楊承淑女士、賴建宏先生及黃清祥先生三位候選人資格符合相關法令之規定，故通過並提名楊承淑女士、賴建宏先生及黃清祥先生為本公司獨立董事候選人。
• 本屆原任獨立董事黃清祥於107年3月22日因個人因素辭職，本公司一O七年五月十日董事會經全體出席董事同意通過提名劉士維先生為本公司一O七年股東常會獨立董事補選候選人；另截至受理提名期間屆滿，並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東以書面向本公司提出其他獨立董事候選人名單，經本公司一O七年五月十日董事會審查劉士維先生候選人資格符合相關法令之規定，故通過並提名劉士維先生為本公司獨立董事補選候選人。

採候選人提名制選任董事

候選人名單
候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位股)	所代表之政府或法人名稱	其他相關資料
獨立董事	楊承淑	北京外國語大學語言學博士 日本國立東北大學文學研究科碩士	輔仁大學翻譯學研究所教授兼所長 輔仁大學翻譯學研究所專任教授兼所長 輔仁大學財經法律翻譯學程召集人 輔仁大學國際醫療翻譯學程召集人	輔仁大學跨文化研究所專任教授	0	無	無
獨立董事	賴建宏	台灣科技大學工業管理博士班研究 美國俄亥俄州立大學電腦輔助工程博士班研究 美國芝加哥帝波大學資訊科學碩士 美國西北大學專案管理工程碩士 台灣科技大學營建工程學士	財團法人資訊工業策進會工程師 財團法人資訊工業策進會副研究員 1800artmart.com負責人 Digital River Inc.軟體設計師 DePaul University, Information Service Chicago,IL客戶技術支援管理工程師	財團法人資訊工業策進會產業情報研究所資深產業分析師	0	無	無
獨立董事	黃清祥 (辭任)	中國文化大學會計系	金鼎證券集團總裁董事長特別助理 三陽綜合證券董事總經理 大展綜合證券(股)公司執行副總經理 京華綜合證券協理 財政部證管會專員	永安國際管理顧問有限公司董事長 P.H.Asset Management Limited董事總經理 P.H.Management Consultant Limited董事總經理	0	無	無
獨立董事	劉士維 (補選)	曼哈頓大學資工碩士	生活磚資訊服務董事長 永豐創投董事 永豐餘消費品實業股份有限公司電子商務協理	永豐商店股份有限公司總經理	0	無	無

選舉結果:

董事及監察人當選名單
職稱	戶號或身分證文件編號	戶號或姓名	當選權數
獨立董事	G2********	楊承淑	18,592,184
獨立董事	F1********	賴建宏	18,592,184
獨立董事(辭任)	A1********	黃清祥	18,592,184
獨立董事(補選)	A1********	劉士維	17,538,138