• 公司治理-董事會

    FINANCIAL MATERIAL

● 功能性委員成員

職稱 姓名 審計委員會 薪資報酬委員會
獨立董事 黃宏全 V 召集人 V 召集人
獨立董事 劉士維 V V
獨立董事 陳柏任 V V

● 薪資報酬委員會

為強化公司治理之透明度,本公司於民國100年12月5日設置薪資報酬委員會。本委員會由全 體獨立董事組成,依規定應至少每年召開二次,並得視需要隨時召開會議。

◆ 薪資報酬委員會之職責範圍如下:

  1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

◆ 薪資報酬委員會運作情形

108年度薪資報酬委員出席情形

108年度 108/01/25 108/03/28 108/08/12 108/11/12 108/12/20
楊承淑 V V
賴建宏 V V
張旭宏 V V
黃宏全 V V V
陳柏任 V V V
劉士維 V V
  • 第三屆薪酬委員任期:105 年 06 月 20 日至 108 年 06 月 18 日,會議召集情形如上表,統計最近年度(108年度),已開會2次,委員出列席情形如下:
    職稱 姓名 實際出(列)席
    次數(B)
    委託出席次數 實際出(列)席率%
    (B/A)
    備註
    召集人 楊承淑 2 0 100% 獨立董事
    委員 賴建宏 2 0 100% 獨立董事
    委員 張旭宏 2 0 100%
  • 第四屆薪酬委員任期:108 年 06 月 18 日至 111 年 06 月 17 日, 會議召集情形如上表,統計最近年度(108年度),已開3次,委員出列席情形如下:
    職稱 姓名 符合之資格條件 實際出(列)席
    次數(B)
    委託出席次數 實際出(列)席率%
    (B/A)
    備註
    召集人 黃宏全 1、3 3 0 100% 獨立董事
    委員 陳柏任 3 3 0 100% 獨立董事
    委員 劉士維 3 2 0 67% 獨立董事

    符合之資格條件:

    1. 商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
    2. 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
    3. 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

● 審計委員會

為強化健全董事會監督及管理機制,本公司於民國108年6月18日設置審計委員會。審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務,本公司審計委員會由全體獨立董事組成,依規定每季至少召開一次會議,並得視需要隨時召開會議。

◆ 審計委員會之職權事項如下

  • 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 年度財務報告及半年度財務報告。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。
  • 前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議。第一項各款事項除第十款外,如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者,得由全體董事三分之二以上同意行之。

◆ 審計委員會運作情形

108年度審計委員出席情形

108年度 108/06/18 108/07/19 108/08/12 108/11/12 108/12/20
黃宏全 V V V V V
陳柏任 V V V V V
劉士維 V V V V

第一屆審計委員任期:108年6月18日至111年6月17日,統計最近年度(108年度),已開會5次,委員出列席情形如下:

職稱 姓名 實際出(列)席
次數(B)
委託出席次數 實際出(列)席率%
(B/A)
備註
召集人 黃宏全 5 0 100% 獨立董事
委員 陳柏任 5 0 100% 獨立董事
委員 劉士維 4 0 80% 獨立董事

◆ 其他應記載事項:

審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理:

(一)證券交易法第14條之5所列事項:

開會日期 議案 獨立董事
意見
公司對獨
立董事意見處理
決議情形
第一屆
108年第一次
108.06.18
  • 選舉召集人及會議主席案
全體出席委員
同意照案通過
第一屆
108年第二次
108.07.09
  • 本公司依持股比例認購子公司綠
    界科技股份有限公司現金增資案
  • 本公司指派子公司OhMyGod
    Digital Entertainment Co.,
    Ltd.代表人案
  • 修訂本公司「核決權限表」、「採
    購及付款循環-遊戲代理作業」
    部分條文案
  • 修訂本公司「內控自行評估作業
    程序」、「內部稽核實施細則」
    部分條文案
全體出席委員
同意照案通過
第一屆
108年第三次
108.08.12
  • 本公司一○八年第二季財務報表
  • 本公司向子公司歐付寶金融科技
    股份有限公司收買其持有之歐付
    寶電子支付股份有限公司及綠界
    科技股份有限公司股份案
  • 本公司出售綠界科技股份有限公
    司股份案
  • 本公司申請遊戲點數履約保證額
    度續約案
全體出席委員
同意照案通過
第一屆
108年第四次
108.11.12
  • 本公司一○八年第三季財務報表
  • 本公司資金貸與OhMyGod
    Digital Entertainment Co.,
    Limited案
  • 本公司董事長林雪慧小姐擔任子
    公司綠界科技股份有限公司總經
    理案
全體出席委員
同意照案通過
第一屆
108年第五次
108.12.20
  • 本公司一○九年度營運計畫案
  • 本公司擬簽訂持股「letter of
    support / 支持函」案
  • 本公司「一○九年度內部稽核計
    畫」案
全體出席委員
同意照案通過

(二)除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無