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股東會承認、討論及選舉事項
106年度
議案 結果
壹.承認事項
一. 承認105年度營業報告書及財務報表案 經主席徵詢無異議照案通過。
二. 承認105年度盈虧撥補案 經主席徵詢無異議照案通過。
貳.討論事項
一. 修訂「公司章程」案 經主席徵詢無異議照案通過。
二. 修訂「取得或處分資產處理程序」案 經主席徵詢無異議照案通過。
105年度
議案 結果
壹.承認事項
一. 承認104年度營業報告書及財務報表案 經主席徵詢無異議照案通過。
二. 承認104年度盈虧撥補案 經主席徵詢無異議照案通過。
貳.討論事項
一. 修訂「公司章程」案 經主席徵詢無異議照案通過。
二. 修訂「股東會議事規則」案 經主席徵詢無異議照案通過。
三. 修訂「董事及監察人選任程序」案 經主席徵詢無異議照案通過。
四. 擬解除新任董事及其代表人競業行為限制案 經主席徵詢無異議照案通過。
参.選舉事項
105年度改選董事及監察人當選名單
職稱 戶號或姓名 當選權數
董事 林一泓 22,848,579
董事 楊上弘 18,518,043
董事 翁健 18,518,043
董事 睿智創業投資管理顧問(股)公司代表人:梁頌祉 18,518,043
獨立董事 楊承淑 18,592,184
獨立董事 黃清祥 18,592,184
獨立董事 賴建宏 18,592,184
監察人 曹曉虹 19,137,180
監察人 陳秀真 19,137,180
監察人 簡維能 19,137,180